El cuestionamiento por parte de reguladores a bancos en Latinoamérica y el Caribe ha aumentado.
Bancos en Latinoamérica y el Caribe deben considerar llevar a cabo evaluaciones profundas de sus cuentas y procesos de acuerdo a estándares estadounidenses si desean hacer negocios con bancos en Estados Unidos. Estas son algunas de las consideraciones que debe tener en cuenta al asesorar su institución financiera, presentadas por Ricardo Gomez de Kaufman Rossin, socio en el departamento de asesoramiento de riesgos.
Compliance, Examination and Training for Financial Institutions
There’s an increase in regulatory examinations of banks in LATAM and the Caribbean
Banks in Latin America and the Caribbean should consider performing detailed evaluations of their accounts and processes in accordance with U.S. standards if they plan to conduct business with banks in the United States. Learn what you should consider as you assess your financial institution with insights from Kaufman Rossin's Ricardo Gomez, risk advisory services principal.
